再エネ事業の口座を開いている銀行から「お取引目的等確認書の関する協力のお願い」という郵便が届いた。
簡単に言うと「あなたの口座の資金の動きが怪しいから、詳細を報告してください」というもの。
銀行が特殊詐欺やテロ資金供与などに口座が使われないように、一定のロジックを組んで怪しい資金の動きをしている口座を抽出して調査をしているというものだろう。
もちろん天地神明に誓って悪いことはしていない！
それどころか本業は悪い人に注意をする立場なんだけど・・
それじゃあなんで疑いの目をかけられたのか.
思い当たるのは、この銀行は同行間振込は無料なのだが、さらに振込手数料を節約するため、一定回数振込手数料が無料の他の銀行の口座（証券口座と連携している）との間で比較的大きな金額を動かしている。
また、ここ数年は、複数発電所の購入のための支払いがあったし、非常用蓄電池の仕入れ販売をやったから数百万円単位のお金が結構動いたのは確か。
質問項目に、「1回あたり200万円超の現金取引（出し入れ、現金振込等）の有無」というのがあるから間違いない。
回答内容は5日くらいかけて審査するみたいなので、結果は後日報告します！
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。